下载券商软件后电话轰炸 股票等理财诈骗泛滥
2017-10-20 21:06
来源:未知
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  7月12日,创业板退市第一股、无恢复上市可能的*欣泰复牌跌停,却出现诡异的4008万成交量,其背后的故事是:有人冒用券商申万宏源000166股吧)的名义,通过伪基站群发短信,恶意把*欣泰(300372)作为新股,这无疑是互联网时代,投资诈骗的新变种。目前,通过电话、微信、QQ等形式推荐现货期货、股票等各类投资理财的诈骗方式已泛滥,市民一定要提高。

  “每天上午8点半,来自福建厦门或者泉州的投资电话就会准时响起,持续已有近10个月。”这是记者的切身体验。

  电影《开水房》经典桥段,在与范·迪塞尔通线分钟后,雅各布医生便决定买入2000股。同样的一幕如今在我们身边不断上演,只是打电话的变成了贵金属、原油投资公司和假冒券商等公司的营销人员。

  对此,省金融办、证监局、银监局等7部门联合发布公告,提醒广大投资者,对各类企业组织开展的投融资行为,一定要保持高度,对陌生、来历不明的电话、邮件、、网络宣传、推介会等推销的天上掉馅饼式的“投资机会”,一定要保持高度。

  “上海、、厦门、重庆……全国各地,哪里的电话都有,有时候一天能有好几十个,周末或者晚上9点以后还能接到电线日,市民包谦向记者展示了一张截图,图片满屏的未接电话,来自全国各地,有座机也有手机。

  包谦表示,不是我不接电话,实在是被怕了,那些电话先是问你做不做股票,然后再向你推荐黄金或者原油现货,还让你加荐股或者其他投资群。

  记者调查发现,目前各种各样的现货投资公司涌现,无论从市场架构,还是交易品种、机制上,现货投资基本照搬了证券、期货市场,只是经纪商由一些假冒券商荐股的投资理财公司充当。

  此外,现货市场也在不断“进化”,如通过网站查询交易平台的方式,套取投资者联系方式,以及演变出通过微信炒银、炒原油的新变种,“8元炒银、10元炒原油”已成为现货“微盘”的经典广告语。

  魏则西事件,使百度竞价排名体系得以。而这套推广体系,同样适用于网络投资理财领域。

  7月12日,记者打开百度,输入关键词“湖南商品交易所”,前4个被标示为“商业推广”的搜索结果。打开第一个链接对应的是一个名为“国鑫金服”的大商品交易平台;第二个链接是一个贵金属走势分析软件平台,还自动弹出一个名为“富成金融”的QQ群,推介软件的相关信息;第三、四个链接对应的是上海宁雍金属和陕西益融汇金等贵金属交易平台,第五个才是湘商所网站。

  部分搜索结果更是打出“湘商所指定平台”的旗号。上海商品交易所、郑州交易所的搜索结果也与之类似。

  值得注意的是,如今现货投资的广告更具备性。此前部分“黑平台”相继被,这使得很多推广链接本身打出了“查询平台线月,记者想要下载某券商的分析软件,根据关键词搜索打开了排名第一的网站,提交了手机号和短信验证码,并未得到想要的查询结果。但几个小时后,记者就接到了一家自称为贵金属投资公司的电话,其所推销的正是原油现货。

  此后,这一现象愈演愈烈,每天上午8点半,归属地显示为福建厦门、泉州的电话会准时打入,内容都是推销原油和贵金属理财,或推荐加入投资理财群。

  随着时间的推移,电话的范围也越来越广,上海、、西安、成都等全国各地的投资电话接踵而来,记者每天把新呼入电话列入,但第二天又会有新的电话号码呼入。

  对此,湖南金州律师事务所律师叶赛兰分析,上述情况,很可能是各类投资公司通过竞价排名了投资人注册,套取了投资人的信息。另一种可能是通过各公司其他渠道,非法获取了投资人的信息。

  记者注意到,现货投资已演变出了新变种“微信炒银”,无需开户,只需关注微信号后,填写手机号、密码和验证码后,便可以直接进行交易。

  其交易标的以白银、原油为主,相当于国外市场的“迷你”期货合约,如100g银币的金为8元/手,0.1吨原油的金为10元/手。

  6月21日,记者通过前述“微盘”,开仓做多1手100g银币,至次日凌晨,已亏损28%。

  一面是现货交易所的不断“创新”,而另一边则是投资者的积极,目前以“现货”为主题的QQ群数量众多,记者7月13日查询的结果是144个。每个群多则数百人,少则几十人。

  一位名为“嘉亮”的投资者表示,他是去年9月介入原油现货投资,期间入金总额20万元。“推荐股票的人时常发布原油获利的交割单,看到高利润后,便开始进行原油投资。”在所谓的“专业人士”的指导下,至2015年12月出金时,本金仅剩下5.19万元,开始的之。

  扮演着“经纪商”角色的投资公司,在寻求业务的多元化。部分投资公司不仅涉足股票、现货领域,甚至还集外盘期货、配资业务于一身。

  “公司主要是做原油指数,俗称‘龙油’,不过投资者若有铜、沥青、汽油的需求,也可以通过公司进行操作。”国祺贵金属交易公司的营销人员称。

  而泰瑞信达商务咨询公司人士则介绍称,“公司代理纽交所原油期货、黄金期货,以及恒生指数期货交易。”而该公司对加盟商的要求也颇值得玩味——“身边的亲戚朋友有投资习惯的多、喜欢打牌的朋友多。”

  业内人士分析,国内现货市场架构基本与证券、期货市场保持一致,均由交易所、经纪商组成,而经纪商甚至还可以寻找“居间人”,发展下线。

  只是相比于监管压力骤增的券商来说,现货经纪商的日子无疑要好过许多,几乎不存在监管主体。

  “只要给交易所缴纳金,便可以获得会员资格”,前述业内人士表示,有些交易所也会要求代理商每年交易额需要达到一定标准,“不过就算完成不了,也不影响代理资格。”

  “作为营销噱头的高回报,其根源在于远低于期货的金标准。”湖南证监局相关人士表示,这些非法的交易所采用极低的金吸引投资者,还编织各种理由让投资者把金存入私人账户,遇到这样的情况,投资者一定要到证监局核实相关机构资质。

  记者了解到,当前不良企业行骗的方式五花八门,有的当街散发或者通过微信和QQ群发送投资信息,有的已经或者即将在新三板、区域性股权市场“上市”,向社会发售或转让“原始股”;有的通过设立“股权众筹”融资平台,从事非法发行股票活动。

  此外,还有个别互联网投资中介平台通过虚构投资项目、违规建立资金池、违规自融自担等进行集资诈骗;个别商品现货、文化艺术品等交易平台,违规进行类期货、类证券交易,严重市场,投资人。

  对此,省金融办、省、省商务厅、省文化厅、省工商局以及湖南证监局和湖南银监局等7部门曾联合发布风险提示公告,提醒广大投资者,对各类企业组织开展的投融资行为,一定要保持高度。对陌生、来历不明的电话、邮件、、网络宣传等推销的“天上掉馅饼”式的“投资机会”,一定要多一分怀疑,少一分侥幸。

  7部门还提醒投资者务必牢记:参与任何投资之前,或遇到难以准确辨别投资信息情况时,可及时向当地行政主(监)管部门或金融机构开展政策及性、真实性咨询核实。一旦发现上当,应第一时间向机关报案,为机关侦破案件创造有利时机。

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